Bafin警告了一家名为10cryptomarket的公司。独立监管者强调，该公司经营非法业务，没有得到适当的授权。该公司向德国客户提供差价合约，据说可以使他们获得外汇和加密货币工具。
“因此，平台的运营商按照KWG第2条第4款（c）的规定，以商业为基础进行专有交易。交易平台及其运营商均未获得该交易的第32（1）条的授权竞争法，因此从事未经授权的业务，”监管机构进一步解释。
根据Bafin获得的信息，监管机构怀疑10cryptomarket是可疑公司，因为他们使用带有Bafin徽标的合同文件。这给人的印象是在德国是合法的，但事实并非如此。
该公司甚至在其网站上做出了更多承诺，称其提供了强有力的战略来使与他们的交易基本无风险。
根据Bafin的说法，并不是10cryptomarket声称自己位于德国，并在伦敦，苏黎世，新加坡和莫斯科设有办事处。在这两种情况下，金融监管机构都要求其公民保持谨慎，遵循适当的验证程序并检查公司的身份（身份信息，成立国家/地区等），如果不清楚，则不要信任公司。 。
Bafin专注于加密货币
为了防止加密货币欺诈，Bafin发布了一些指南，以警告那些承诺超高回报的营销活动。
为了跟上加密货币市场的兴起，包括交易平台和用户的数量，Bafin一直警告投资者有关与该行业相关的潜在风险。
自新的反洗钱（AML）规则于2019年底生效以来，在德国运营的加密公司必须向国家金融监管机构Bafin申请许可证。尽管此提案不涵盖涉及加密资产的衍生产品，但它们仍受Esma当前的限制以及未来任何Bafin建议将这些工具出售给散户投资者的限制。
